خدمات اعداد دليل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

غسل الأموال هي عملية هدفها إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة بوسائل غير شرعية مثل الفساد.

والهدف من تلك العملية التي تتم عادة على مراحل هو محاولة إضفاء طابع الشرعية على تلك الأموال أو الأصول لإظهارها كما لو كانت قد جاءت من مصادر شرعية، واستخدامها للتداول في الدورة الاقتصادية وإدراج نقلها وتحويلها عبر الحدود الدولية إلى قنوات المؤسسات المالية الشرعية.

والشركات التي تفتقر إلى نظم المساءلة والشفافية ترتفع لديها مستويات غسل الأموال والفساد لذلك اصدرت الدول العربية عدد من التشريعات والقرارات التي تلزم الشركات بإجراءات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. يضمن الالتزام بهذه التشريعات والقرارات عدم وقوع الشركة تحت طائلة المسائلة القانونية المحلية أو الدولية في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب.

الخدمات التي نقدمها للشركات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب:

  • إعداد دليل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
  • اعداد سياسة مكافحة غسل الاموال .
  • إعداد تقارير سنوية للشركات .
  • القيام بمساعدة الشركات في تعديل ادلة وسياسات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
خدمة العملاء

طلب الحصول على خدماتنا في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب


بعد ملئ النموذج، سيقوم أحد ممثلي خدمة العملاء بالتواصل معك لعرض خطط الاسعار الخاصة بالخدمة المطلوبة عليكم، والتعاقد على تنفيذ الخدمة المطلوبة.