تفاصيل عن: برنامج مكافحة غسل الأموال - أونلاين

١٥ ساعة


الكورس سيبدأ بعد:
يتم تحديد التاريخ فور اكتمال العدد! للإطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالتسجيل في الدورات .. اضغط هنا
التسجيل في الكورس

٢٠٠ دولار ١٥ ساعة باللغة العربية تدريب عن بعد - اونلاين

نبذه عن برنامج مكافحة غسل الأموال

برنامج تدريبي يهدف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها

تفاصيل ومحاور برنامج مكافحة غسل الأموال

الهدف العام للبرنامج

برنامج تدريبي يهدف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها ، الإلمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال،التعريف بالجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال. مع تأهيل المشاركين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها .

المحاور العلمية للبرنامج

  • تعريف ومفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأساسياته ومصادره والآثار المترتبة عليه . 
  • أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.
  • المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.
  • عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها. 
  • البيئة المناسبة لنمو عمليات غسل الأموال.
  • بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
  • الجهود الدولية والعربية في مكافحة غسل الأموال. 
  • الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات. 
  • دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. 
  • كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال. 
  • تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال.
  • المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية
  • آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.
  • الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.
  • المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال.
  • معالجة الحالات المشتبه بها وأسلوب التبليغ، ومبدأ اعرف عميلك.
  • المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ. 
  • البنوك الإلكترونية ومواجهة غسل الأموال الالكتروني. 
  • المبادرات الدولية والتعاون لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقيات، والتحقيق، والتحريات، وتبادل المعلومات.
  • الصعوبات والتحديات في مواجهة غسل الأموال.
  • أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال.
  • التطورات على الساحة الدولية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001
  • الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
  • الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال . 
  • الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال . 
  • المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال . 
  • علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة . 
  • جرائم المخدرات . 
  • الجرائم المنظمة ، جرائم تزييف النقد . 
  • المواجهة التشريعـية لعمليات غسـيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة . 
  • الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً .
  • المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال. 

المستهدفون لحضور البرنامج

العاملون في المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام والمهتمون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات. 


التسجيل في الكورس

الشروط والأحكام الخاصة بالتسجيل في برامجنا التدريبية:

عزيزي المتدرب،
نشكر لكم انضمامكم الى قائمة متدربي أي بي إس أكاديمي، الذين نفخر بخدمتهم طوال مدة دراستهم معنا، ولتقديم أفضل خدمة تدريبية لكم، أرجو من سيادتكم الإطلاع على قائمة الشروط والأحكام الخاصة بالأكاديمية، والموافقة عليها قبل اتمام خطوات التسجيل، وذلك في إطار تنظيم الحقوق والواجبات الخاصة بالتسجيل في برامجنا التدريبية.

  1. لكل دورة حد ادنى من عدد المشاركين لتستطيع الاكاديمي بدء البرنامج التدريبي فورا.
  2. فور الوصول للحد الأدنى يتم تحديد تاريخ بدء الدورة، ويمكن تسجيل حجوزات جديدة حتى اكتمال العدد او تاريخ البدء المحدد أيهما أقرب.
  3. التسجيل في أيا من برامجنا التدريبية، يعني التزام الاكاديمية بتقديم الخدمات التدريبية الواجبة لكم، وتوفير المادة التدريبية سواء مطبوعة أو الكترونية – حسب طبيعة البرنامج التدريبي – وتنظيم المحاضرات في المواعيد المعلنة، والتي يتم اعلامكم بها سواء وقت التسجيل او بعده.
  4. اي تعديل في مواعيد البرامج التدريبية، يتم بالتنسيق مع المتدرب، وتتحرى فيه الأكاديمي - قدر المستطاع - المواعيد الملائمة للمتدربين.
  5. اذا لم يتم تحديد تاريخ لبدء الدورة خلال مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ التسجيل، يحق للمتدرب ان يسترد مدفوعاته كاملة او انتظار لمدة اخرى حتى استكمال العدد، او تحويل تلك الرسوم الى دورة تدريبية أخرى.
  6. تتم عملية الاسترداد بنفس طريقة الدفع.
  7. خلال مدة الثلاثون يوما واذا لم يتم تحديد تاريخ بدء الدورة، فيحق للمتدرب تحويل تلك المدفوعات لدورة تدريبية اخرى.
  8. اذا تم تحديد تاريخ تنفيذ البرنامج التدريبي، فلا يحق للمتدرب استرداد مصروفات التسجيل، تحت اي ظرف.
  9. اذا بدأ البرنامج التدريبي، فلا يحق للمتدرب استرداد اي مدفوعات خاصة بالشهادات والاعتمادات الاضافية.
  10. لا يحق للمتدرب الحصول على شهادة الحضور في الدورة التدريبية في احدى الحالات الآتية:
    • عدم استيفاء نسبة حضور 75% من اجمالي ساعات البرنامج التدريبي
    • عدم سداد كامل مصروفات البرنامج التدريبي
    • عدم حضور الورش العملية – إن كان البرنامج التدريبي يشترط ذلك.
  11. المصروفات المذكورة بالموقع لا تشمل مصاريف شحن الشهادات.
×

بعد أن إطلعت على محاور كورس برنامج مكافحة غسل الأموال

اذا وجدت أن المحاور الخاصة بكورس برنامج مكافحة غسل الأموال توافق ما تريده لتطوير نفسك، واذا كنت ترغب في الانضمام للدفعة الجديدة من هذا البرنامج التدريبي، قم بالتسجيل فورا ولا تضيع فرصة الانضمام لواحد من اهم الدورات التدريبية في مجال دورات البورصة والاوراق المالية

التسجيل في الكورس لا أرغب حاليا في التسجيل