تفاصيل عن البرنامج التحضيري لإجتياز شهادة مكافحة غسيل الأموال ACAMS

تبدأ هذه الدورة خلال 3 أيام...


الدورة ستبدأ بعد:
التسجيل في هذه الدورة

دولار أمريكي
350 دولار أمريكي
08 أكتوبر
20 ساعة تدريبية
تدريب اونلاين / في المقر

تعريف موجز بهذه الدورة

تم تصميم برنامج مراجعة الشهادة المهنية “الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال” (®CAMS) بشكل أساسي للمهنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة الممنوحة من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (®ACAMS) بالولايات المتحدة الأمريكية.

تفاصيل ومحاور الدورة

شهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسيل الأموال (®Certified Anti-Money Laundering Specialist – CAMS) هي أعلى شهادة مهنية دولية في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، حيث تُعطي لحامليها صفة المتخصص المُلم بكافة جوانب مكافحة غسيل الأموال، وتزوده بالاستراتيجيات والممارسات اللازمة للوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفر له الأدوات اللازمة لتطوير مهاراته وخبراته المهنية، وتؤهله للعمل في مجموعة واسعة من القطاعات المهنية المختلفة التي تحتاج إلى “مسئولي التزام” مثل المصارف، والجهات الرقابية الحكومية وجهات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية وغير المالية، وتتوفر المادة التدريبية باللغة العربية او الانجليزية علما بأن الامتحان يتوفر بـ ٨ لغات من بينها اللغة العربية.

الأهداف التدريبية

تم تصميم برنامج مراجعة الشهادة المهنية “الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال” (®CAMS) بشكل أساسي للمهنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة الممنوحة من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (®ACAMS) بالولايات المتحدة الأمريكية. يعزز هذ البرنامج الاستراتيجي تطور المسار الوظيفي عن طريق تعزيز الثقة في التعامل مع التحديات الخاصة بمجال مكافحة غسل الأموال.

لمن هذه الدورة

العاملون بالمؤسسات المالية وأصحاب المهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة الى الربح على النحو الوارد ذكره في قوانين مكافحة غسل الاموال والارهاب وتمويله وتشمل :

  • البنوك وفروعها في الخارج وفروع البنوك الاجنبية
  • شركات الصرافة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي
  • الجهات التي تباشر تحويل الاموال
  • الجهات العاملة في مجال الاوراق المالية
  • الجهات العاملة في مجال تلقي الاموال
  • الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية
  • الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري
  • الجهات التي تمارس نشاط التاجير التمويلي
  • الجهات العاملة في نشاط التخصيم
  • الجهات التي تمارس اي نوع من انشطة التامين وصناديق التامين الخاصة واعمال السمسرة في مجال التامين
  • الجهات العاملة في مجال الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية
  • اية جهة اخرى تمارس على سبيل الاحتراف لصالح عميل او نيابة عنه نشاطا او اكثر من الانشطة المرخص بها للمؤسسات المالية المشار اليها في هذا البند
  • الجهات الاخرى التي يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء

أصحاب المهن والاعمال غير المالية

  • سماسرة العقارات عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء او بيع عقارات
  • تجار المعادن النفيسة وتجار الاحجار الكريمة عند تنفيذهم اي عمليات نقدية مع عملائهم تساوي او تتجاوز الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية
  • المحامون والمحاسبون سواء كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد او كشركاء او مهنيين في شركة تمارس هذه المهنة وذلك عند قيامهم باعداد او تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالانشطة التالية:
    • شراء وبيع العقارات
    • ادارة الاموال او الاصول او الاوراق المالية
    • ادارة الحسابات المصرفية او حسابات التوفير او حسابات الاوراق المالية
    • تنظيم المساهمات بغرض انشاء او تشغيل او ادارة الشركات
    • انشاء الشخصيات الاعتبارية او الترتيبات القانونية او تشغيلها او ادارتها وشراء او بيع الكيانات التجارية

المحاور التي سيتم دراستها في هذه الدورة

لقد تم تصميم برنامج المراجعة بهدف تمكين المشاركين من التعرف على:

  • مفهوم غسل الأموال.
  • الهيكلية اللازمة لضمان نظام فعّال لمكافحة غسل الأموال.
  • التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية اتخاذها لمنع غسل الأموال.
  • أليات الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها والالتزام.
  • السلطات المختصة وصلاحياتها ومواردها
  • الفئات المعنية بحضور هذا البرنامج التدريبي
  • المهنيون الراغبون في الإعداد لامتحان (®CAMS)
  • المهنيون العاملون في مجال مكافحة غسل الأموال
  • كافة الموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية
  • موظفو ومديرو الالتزام
  • المحاور العلمية للبرنامج التدريبي

وتتم الدراسة في هذا البرنامج التدريبي المتميز باستخدام المحتوى العلمي المعتمد من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (®ACAMS) وفقاً لأحدث التغييرات التي تدخلها جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال على الشهادة.

منهج المراجعة تتم فيه الدراسة على أربع وحدات

  • مخاطر وطرق غسل الأموال
  • المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال
  • برامج مكافحة غسل الأموال
  • إجراء ودعم عملية التحقيق

معلومات تهمك عن هذه الدورة

  • مدة الدراسة: 20 ساعة تدريبية (مقسمة على 6 محاضرات).
  • يوجد أكثر من 500 متدرب/متدربة طلبوا التسجيل معنا في الدفعات السابقة من هذه الدورة حتى الآن
  • أساليب الدراسة المتاحة في هذه الدورة

    • تدريب عن بُعد (أون لاين): وتكون الدراسة من خلال المُحاضرات التفاعلية عبر الانترنت.
    • تدريب في مقر الأكاديمي: ويجب حضور المحاضرات في مقر الأكاديمي بالقاهرة.

التفاصيل الخاصة بالشهادة التدريبية الصادرة من الأكاديمي

  • اسم الدورة في الشهادة

    • Certified Anti-Money Laundering Specialist – ACAMS Preparation Course
  • شروط الحصول على شهادتك بعد انتهاء الدراسة

    • يجب استيفاء نسبة حضور 75% من اجمالي ساعات البرنامج التدريبي كشرط اساسي للحصول على الشهادة.
  • متى تحصل على شهادتك التدريبية؟

    • بمجرد انتهاء البرنامج التدريبي يمكنك الحصول على نسخة الكترونية من شهادتك اذا كنت قد استوفيت نسبة الحضور المقررة
    • في حالة التدريب بمقر الاكاديمي تحصل على النسخة الورقية من الشهادة مع انتهاء المحاضرة الأخيرة، أما في حالة التدريب عن بُعد فإن النسخة الورقية المطبوعة من الشهادة تبدأ اجراءات شحنها فور انتهاء البرنامج التدريبي وسداد رسوم الشحن، وغالباً ما تستغرق حوالي 5-7 ايام عمل للوصول اليك وقد تختلف هذه المدة باختلاف الدولة المرسل اليها وطريقة الشحن المستخدمة