تفاصيل عن شهادة مسؤول الإلتزام المعتمد

هذا الكورس يبدأ فورا

برنامج تدريبي مكثف يهدف الى تعريف المشاركين بمفهوم الالتزام وقواعده وعلاقة ادارة الالتزام بالادارات الاخرى ، ودور الحوكمة فى ضبط عملية الالتزام داخل المؤسسات، بالاضافة الى تأهيل المشاركين للتعامل مع عمليات غسل الاموال وفهم مخاطرها وعقوباتها


دولار أمريكي
700 دولار أمريكي
عربي
18 ساعة تدريبية
تدريب اونلاين / في المقر

تفاصيل ومحاور الدورة التدريبية

كورس تدريبي يهدف الى تعريف المشاركون بمفهوم الالتزام وقواعده وعلاقة ادارة الالتزام بالادارات الاخرى ، ودور الحوكمة فى ضبط عملية الالتزام داخل المؤسسات، بالاضافة الى تأهيل المشاركين للتعامل مع عمليات غسل الاموال وفهم مخاطرها وعقوباتها

لمن هذه الدورة التدريبية

العاملون بالمؤسسات المالية وأصحاب المهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة الى الربح على النحو الوارد ذكره في قوانين مكافحة غسل الاموال والارهاب وتمويله وتشمل :

  • البنوك وفروعها في الخارج وفروع البنوك الاجنبية
  • شركات الصرافة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي
  • الجهات التي تباشر تحويل الاموال
  • الجهات العاملة في مجال الاوراق المالية
  • الجهات العاملة في مجال تلقي الاموال
  • الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية
  • الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري
  • الجهات التي تمارس نشاط التاجير التمويلي
  • الجهات العاملة في نشاط التخصيم
  • الجهات التي تمارس اي نوع من انشطة التامين وصناديق التامين الخاصة واعمال السمسرة في مجال التامين
  • الجهات العاملة في مجال الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية
  • اية جهة اخرى تمارس على سبيل الاحتراف لصالح عميل او نيابة عنه نشاطا او اكثر من الانشطة المرخص بها للمؤسسات المالية المشار اليها في هذا البند
  • الجهات الاخرى التي يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء

أصحاب المهن والاعمال غير المالية

  • سماسرة العقارات عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء او بيع عقارات
  • تجار المعادن النفيسة وتجار الاحجار الكريمة عند تنفيذهم اي عمليات نقدية مع عملائهم تساوي او تتجاوز الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية
  • المحامون والمحاسبون سواء كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد او كشركاء او مهنيين في شركة تمارس هذه المهنة وذلك عند قيامهم باعداد او تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالانشطة التالية:
    • شراء وبيع العقارات
    • ادارة الاموال او الاصول او الاوراق المالية
    • ادارة الحسابات المصرفية او حسابات التوفير او حسابات الاوراق المالية
    • تنظيم المساهمات بغرض انشاء او تشغيل او ادارة الشركات
    • انشاء الشخصيات الاعتبارية او الترتيبات القانونية او تشغيلها او ادارتها وشراء او بيع الكيانات التجارية

المحاور التي سيتم دراستها في هذه الدورة التدريبية

  • مخاطر عدم الالتزام .
  • مبادئ لجنة بازل للالتزام بالأنظمة .
  • الوظائف الأساسية للالتزام الفعال .
  • تحديد وقياس وتقييم ومتابعة مخاطر عدم الإلتزام .
  • عناصر سياسة الإلتزام .
  • قواعد الإلتزام .
  • علاقة إدارة الإلتزام بإدارة المراجعة .
  • علاقة إدارة الإلتزام بإدارة المخاطر .
  • مسئوليات مجلس الإدارة بشأن الإلتزام .
  • مسئوليات الإدارة العليا بشأن الإلتزام .
  • البيئة الرقابية ودور الجهات التنظيمية .
  • مفهوم عمليات غسل الأموال ومخاطرها (الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية ) .
  • مراحل عمليات غسل الأموال وتجريمها وعقوبتها .
  • تعريف الارهاب وتمويله ومخاطره ، وطرق اكتشاف الارهاب .
  • مؤشرات الاشتباه فى عمليات غسل الأموال وكيفية التعامل معها وفقا لسياسة الإبلاغ .
  • أسباب الاهتمام بحوكمة الشركات.
  • تعريف مفهوم حوكمة الشركات.
  • الإطار النظري لحوكمة الشركات.
  • أطراف العلاقة في حوكمة الشركات.
  • الاطار العام لحوكمة الشركات.
  • المبادىء الرئيسية للحوكمة .
  • الفرق بين مفاهيم حوكمة الشركات وادارة المخاطر وادارة الالتزام.
  • آليات تفعيل الحوكمة المؤسسية.

معلومات تهمك عن هذه الدورة التدريبية

  • مدة الدراسة: 18 ساعة تدريبية (مقسمة على 6 محاضرات).
  • يوجد أكثر من 90 متدرب/متدربة طلبوا التسجيل معنا في الدفعات السابقة من هذه الدورة التدريبية حتى الآن
  • أساليب الدراسة المتاحة في هذه الدورة التدريبية

    • تدريب عن بُعد (أون لاين): وتكون الدراسة من خلال المُحاضرات التفاعلية عبر الانترنت.
    • تدريب في مقر الأكاديمي: ويجب حضور المحاضرات في مقر الأكاديمي بالقاهرة.

التفاصيل الخاصة بالشهادة التدريبية الصادرة من الأكاديمي

  • اسم الدورة التدريبية في الشهادة

    • Certified Compliance Officer CCO Prep Course
  • شروط الحصول على شهادتك بعد انتهاء الدراسة

    • يجب استيفاء نسبة حضور 75% من اجمالي ساعات البرنامج التدريبي كشرط اساسي للحصول على الشهادة.
  • متى تحصل على شهادتك التدريبية؟

    • بمجرد انتهاء البرنامج التدريبي يمكنك الحصول على نسخة الكترونية من شهادتك اذا كنت قد استوفيت نسبة الحضور المقررة
    • في حالة التدريب بمقر الاكاديمي تحصل على النسخة الورقية من الشهادة مع انتهاء المحاضرة الأخيرة، أما في حالة التدريب عن بُعد فإن النسخة الورقية المطبوعة من الشهادة تبدأ اجراءات شحنها فور انتهاء البرنامج التدريبي وسداد رسوم الشحن، وغالباً ما تستغرق حوالي 5-7 ايام عمل للوصول اليك وقد تختلف هذه المدة باختلاف الدولة المرسل اليها وطريقة الشحن المستخدمة