تفاصيل عن شهادة مسؤول الإلتزام المعتمد

هذا الكورس يبدأ فورا

برنامج تدريبي مكثف يهدف الى تعريف المشاركين بمفهوم الالتزام وقواعده وعلاقة ادارة الالتزام بالادارات الاخرى ، ودور الحوكمة فى ضبط عملية الالتزام داخل المؤسسات، بالاضافة الى تأهيل المشاركين للتعامل مع عمليات غسل الاموال وفهم مخاطرها وعقوباتها


دولار أمريكي
700 دولار أمريكي
عربي
18 ساعة تدريبية
تدريب اونلاين / في المقر

تفاصيل ومحاور الكورس التدريبي

كورس تدريبي اونلاين يهدف الى تعريف المشاركون بمفهوم الالتزام وقواعده وعلاقة ادارة الالتزام بالادارات الاخرى ، ودور الحوكمة فى ضبط عملية الالتزام داخل المؤسسات، بالاضافة الى تأهيل المشاركين للتعامل مع عمليات غسل الاموال وفهم مخاطرها وعقوباتها، تتم الدراسة اونلاين من خلال الانترنت عن طريق محاضرات تفاعلية.

الفئات المستهدفة للدراسة في هذه الكورس التدريبي

العاملون بالمؤسسات المالية وأصحاب المهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة الى الربح على النحو الوارد ذكره في قوانين مكافحة غسل الاموال والارهاب وتمويله وتشمل :

  • البنوك وفروعها في الخارج وفروع البنوك الاجنبية
  • شركات الصرافة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي
  • الجهات التي تباشر تحويل الاموال
  • الجهات العاملة في مجال الاوراق المالية
  • الجهات العاملة في مجال تلقي الاموال
  • الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية
  • الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري
  • الجهات التي تمارس نشاط التاجير التمويلي
  • الجهات العاملة في نشاط التخصيم
  • الجهات التي تمارس اي نوع من انشطة التامين وصناديق التامين الخاصة واعمال السمسرة في مجال التامين
  • الجهات العاملة في مجال الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية
  • اية جهة اخرى تمارس على سبيل الاحتراف لصالح عميل او نيابة عنه نشاطا او اكثر من الانشطة المرخص بها للمؤسسات المالية المشار اليها في هذا البند
  • الجهات الاخرى التي يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء

أصحاب المهن والاعمال غير المالية

  • سماسرة العقارات عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء او بيع عقارات
  • تجار المعادن النفيسة وتجار الاحجار الكريمة عند تنفيذهم اي عمليات نقدية مع عملائهم تساوي او تتجاوز الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية
  • المحامون والمحاسبون سواء كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد او كشركاء او مهنيين في شركة تمارس هذه المهنة وذلك عند قيامهم باعداد او تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالانشطة التالية:
    • شراء وبيع العقارات
    • ادارة الاموال او الاصول او الاوراق المالية
    • ادارة الحسابات المصرفية او حسابات التوفير او حسابات الاوراق المالية
    • تنظيم المساهمات بغرض انشاء او تشغيل او ادارة الشركات
    • انشاء الشخصيات الاعتبارية او الترتيبات القانونية او تشغيلها او ادارتها وشراء او بيع الكيانات التجارية

الموضوعات التدريبية التي سيتم دراستها

  • مخاطر عدم الالتزام .
  • مبادئ لجنة بازل للالتزام بالأنظمة .
  • الوظائف الأساسية للالتزام الفعال .
  • تحديد وقياس وتقييم ومتابعة مخاطر عدم الإلتزام .
  • عناصر سياسة الإلتزام .
  • قواعد الإلتزام .
  • علاقة إدارة الإلتزام بإدارة المراجعة .
  • علاقة إدارة الإلتزام بإدارة المخاطر .
  • مسئوليات مجلس الإدارة بشأن الإلتزام .
  • مسئوليات الإدارة العليا بشأن الإلتزام .
  • البيئة الرقابية ودور الجهات التنظيمية .
  • مفهوم عمليات غسل الأموال ومخاطرها (الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية ) .
  • مراحل عمليات غسل الأموال وتجريمها وعقوبتها .
  • تعريف الارهاب وتمويله ومخاطره ، وطرق اكتشاف الارهاب .
  • مؤشرات الاشتباه فى عمليات غسل الأموال وكيفية التعامل معها وفقا لسياسة الإبلاغ .
  • أسباب الاهتمام بحوكمة الشركات.
  • تعريف مفهوم حوكمة الشركات.
  • الإطار النظري لحوكمة الشركات.
  • أطراف العلاقة في حوكمة الشركات.
  • الاطار العام لحوكمة الشركات.
  • المبادىء الرئيسية للحوكمة .
  • الفرق بين مفاهيم حوكمة الشركات وادارة المخاطر وادارة الالتزام.
  • آليات تفعيل الحوكمة المؤسسية.

مميزات دورات تدريبية تبدأ فورا

الدورات والورش التدريبية المؤكدة، هي برامج تدريبية تم تصميمها بحيث تبدأ فور إتمامك عملية التسجيل، ويتم في التدريب على أيام متتالية بحيث تتنتهي الدراسة في هذه البرامج التدريبية بشكل متواصل وسريع، وبذلك تتحق الاستفادة العظمى من هذه البرامج التدريبية، فلا يتأخر بدء البرنامج التدريبي، ولا يتم التباطئ في عملية التدريب.

مميزات الكورسات التدريبية المؤكدة:

  • تتم الدراسة في مجموعات صغيرة لا تزيد عن ثلاثة متدربين.
  • يتم تنسيق وبدء البرنامج التدريبي مباشرة فور إتمام عملية سداد رسوم الاشتراك في الكورس.
  • يمكنك دعوة متدربين إثنين بحد أقصى للحضور في هذا البرنامج التدريبي، دون دفع أي مصروفات اضافية.

طريقة التدريب الاون لاين

تكون الدراسة اون لاين بنظام التدريب عن بُعد عن طريق الانترنت، والمحاضرات تكون تفاعلية باستخدام احدث انظمة الفصول الافتراضية لتنفيذ عملية تدريب مباشرة وتفاعلية تماما بين المحاضر والمتدربين، وكذلك تكون تلك المحاضرات مسجلة طوال مدة الدراسة في البرنامج التدريبي حتى يمكن للمتدربين إعادة مشاهدتها لاحقا بعد نهاية المحاضرة.

مسمى البرنامج التدريبي كما سيُكتب في الشهادة الصادرة من الأكاديمي:

  • Certified Compliance Officer CCO Prep Course

التسجيل في هذه الكورس التدريبي