تفاصيل عن البرنامج التحضيري لشهادة أخصائي عقوبات عالمي معتمد

كورس تدريبي VIP

برنامج متخصص في تأهيل أخصائي عقوبات عالمي معتمد يتناول بالشرح مقدمة عن العقوبات والامتثال ومبادئ وقواعد الحوكمة وتاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات ومن الذي يفرض العقوبات ومن الذي يخضع للعقوبات وأنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال ودمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين وتقنيات التهرب من العقوبات والعقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة وتنفيذ العقوبات العناية الواجبة وفحص العقوبات وأهداف الفحص وفحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية وفحص المعاملات وفحص الأنشطة والتحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول وإجراء التحقيقات واستعراض مصادر المعلومات ذات الصلة وتحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها والمصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.


دولار أمريكي
500 دولار أمريكي
عربي
12 ساعة تدريبية
تدريب اونلاين / في المقر

تفاصيل ومحاور البرنامج التدريبي

برنامج تدريبي مكثف يؤهلك للحصول على شهادة أخصائي عقوبات عالمي معتمد CGSS وهذه الشهادة تؤهل الحاصلين عليها من التعرف على مبادئ العقوبات الحاسمة التي يجب على جميع موظفي إدارات الالتزام فهمها سواء كانوا من العاملين بتلك الإدارات أو الراغبين في العمل بها، وتمثل أهم جوانب الامتثال ما يتعلق بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأيضا مبادئ وقواعد الحوكمة وفقا لما صدر من المنظمات العالمية والتي تلزم كافة المؤسسات المالية بكل دول العالم بالامتثال لما تصدره من قرارات حول العقوبات المالية المستهدفة.

الأهداف التدريبية

يهدف هذا البرنامج الى تزويد المشاركون بمبادئ:

  • الحوكمة.
  • العقوبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • العقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة بالعملاء.
  • العقوبات المتعلقة بفحص التعاملات.
  • الجزاءات المتعلقة بالتحقيقات وتجميد الأصول.

الموضوعات التدريبية التي سيتم دراستها

  • مقدمة عن العقوبات والامتثال.
  • مبادئ وقواعد الحوكمة.
  • تاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات.
  • من الذي يفرض العقوبات؟
  • من الذي يخضع للعقوبات؟
  • أنواع العقوبات.
  • عواقب عدم الامتثال.
  • دمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين
  • تقنيات التهرب من العقوبات.
  • العقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة.
  • تنفيذ العقوبات العناية الواجبة.
  • فحص العقوبات.
  • أهداف الفحص.
  • فحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية.
  • فحص الأسماء.
  • فحص المعاملات.
  • فحص الأنشطة.
  • التحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول.
  • إجراء التحقيقات
  • استعراض مصادر المعلومات ذات الصلة
  • تحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها
  • المصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.

مميزات برامج تدريبية VIP

برنامج VIP هو برنامج تدريبي متخصص جدا، وفي موضوعات فريدة وغير نمطية تناسب الشخصيات الهامة واصحاب المناصب الرفيعة في المؤسسات والهيئات الكبرى، ويتم تنفيذ تلك البرامج في جلسات مغلقة بين المحاضر والمتدرب فقط، حيث يتم الشرح باستفاضة شديدة في هذه الموضوعات المتخصصة لتحقيق اقصى استفادة من البرنامج التدريبي.

مميزات البرامج التدريبية VIP:

  • تتم الدراسة في جلسات مغلقة بين المحاضر والمتدرب فقط.
  • يتم تنسيق وبدء البرنامج التدريبي مباشرة فور إتمام عملية سداد رسوم الاشتراك في الكورس.
  • تكون هناك مرونة كبيرة جدا في تحديد اوقات المحاضرات حتى الانتهاء من البرنامج التدريبي.

طريقة التدريب الاون لاين

تكون الدراسة اون لاين بنظام التدريب عن بُعد عن طريق الانترنت، والمحاضرات تكون تفاعلية باستخدام احدث انظمة الفصول الافتراضية لتنفيذ عملية تدريب مباشرة وتفاعلية تماما بين المحاضر والمتدربين، وكذلك تكون تلك المحاضرات مسجلة طوال مدة الدراسة في البرنامج التدريبي حتى يمكن للمتدربين إعادة مشاهدتها لاحقا بعد نهاية المحاضرة.

مسمى البرنامج التدريبي كما سيُكتب في الشهادة الصادرة من الأكاديمي:

  • Certified Global Sanctions Specialist Prep Course

التسجيل في هذا البرنامج التدريبي