تفاصيل عن البرنامج التحضيري لشهادة أخصائي عقوبات عالمي معتمد
برنامج متخصص في تأهيل أخصائي عقوبات عالمي معتمد يتناول بالشرح مقدمة عن العقوبات والامتثال ومبادئ وقواعد الحوكمة وتاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات ومن الذي يفرض العقوبات ومن الذي يخضع للعقوبات وأنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال ودمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين وتقنيات التهرب من العقوبات والعقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة وتنفيذ العقوبات العناية الواجبة وفحص العقوبات وأهداف الفحص وفحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية وفحص المعاملات وفحص الأنشطة والتحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول وإجراء التحقيقات واستعراض مصادر المعلومات ذات الصلة وتحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها والمصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.
تفاصيل ومحاور الدورة
برنامج تدريبي مكثف يؤهلك للحصول على شهادة أخصائي عقوبات عالمي معتمد CGSS وهذه الشهادة تؤهل الحاصلين عليها من التعرف على مبادئ العقوبات الحاسمة التي يجب على جميع موظفي إدارات الالتزام فهمها سواء كانوا من العاملين بتلك الإدارات أو الراغبين في العمل بها، وتمثل أهم جوانب الامتثال ما يتعلق بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأيضا مبادئ وقواعد الحوكمة وفقا لما صدر من المنظمات العالمية والتي تلزم كافة المؤسسات المالية بكل دول العالم بالامتثال لما تصدره من قرارات حول العقوبات المالية المستهدفة.
الأهداف التدريبية
يهدف هذا البرنامج الى تزويد المشاركون بمبادئ:
- الحوكمة.
- العقوبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- العقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة بالعملاء.
- العقوبات المتعلقة بفحص التعاملات.
- الجزاءات المتعلقة بالتحقيقات وتجميد الأصول.
المحاور التي سيتم دراستها في هذه الدورة
- مقدمة عن العقوبات والامتثال.
- مبادئ وقواعد الحوكمة.
- تاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات.
- من الذي يفرض العقوبات؟
- من الذي يخضع للعقوبات؟
- أنواع العقوبات.
- عواقب عدم الامتثال.
- دمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين
- تقنيات التهرب من العقوبات.
- العقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة.
- تنفيذ العقوبات العناية الواجبة.
- فحص العقوبات.
- أهداف الفحص.
- فحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية.
- فحص الأسماء.
- فحص المعاملات.
- فحص الأنشطة.
- التحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول.
- إجراء التحقيقات
- استعراض مصادر المعلومات ذات الصلة
- تحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها
- المصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.
مميزات التسجيل في هذه الدورة
بنهاية هذا البرنامج التدريبي المميزة ستحصل على:
- شهادة معتمدة من أكاديمية أي بي إس للتدريب.
- شهادة معتمدة من أكاديمية كمبريدج البريطانية - Cambridge Training Colledge.
معلومات تهمك عن هذه الدورة
- مدة الدراسة: 12 ساعة تدريبية (مقسمة على 4 محاضرات).
- متى تبدأ الدراسة؟ تبدأ الدراسة فورا وبمجرد ان تقوم بإتمام اجراءات التسجيل وتسديد الرسوم.
أساليب الدراسة المتاحة في هذه الدورة
- تدريب عن بُعد (أون لاين): وتكون الدراسة من خلال المُحاضرات التفاعلية عبر الانترنت بنظام الفصول الافتراضية، ويتم تسجيل المحاضرات وتكون متاحة للمسجلين في البرنامج للمشاهدة مجانا لمدة ١٢ شهر بعد انتهاء البرنامج.
- تدريب في مقر الأكاديمي: ويجب حضور المحاضرات في مقر الأكاديمي بالقاهرة.
- التدريب في مقر العميل
- التدريب في قاعات فندقية
التفاصيل الخاصة بالشهادة التدريبية الصادرة من الأكاديمي
اسم الدورة في الشهادة
- Certified Global Sanctions Specialist Prep Course
شروط الحصول على شهادتك بعد انتهاء الدراسة
- يجب استيفاء نسبة حضور 75% من اجمالي ساعات البرنامج التدريبي كشرط اساسي للحصول على الشهادة.
متى تحصل على شهادتك التدريبية؟
- بمجرد انتهاء البرنامج التدريبي يمكنك الحصول على نسخة الكترونية من شهادتك اذا كنت قد استوفيت نسبة الحضور المقررة
- في حالة التدريب بمقر الاكاديمي تحصل على النسخة الورقية من الشهادة مع انتهاء المحاضرة الأخيرة، أما في حالة التدريب عن بُعد فإن النسخة الورقية المطبوعة من الشهادة تبدأ اجراءات شحنها فور انتهاء البرنامج التدريبي وسداد رسوم الشحن، وغالباً ما تستغرق حوالي 5-7 ايام عمل للوصول اليك وقد تختلف هذه المدة باختلاف الدولة المرسل اليها وطريقة الشحن المستخدمة