يحتاج متخصصو الامتثال ومكافحة غسيل الأموال في جميع أنحاء العالم إلى معرفة عملية كاملة بكل جانب من جوانب دور الامتثال من أجل اكتساب الخبرة وبناء حياتهم المهنية، وفي هذا البرنامج التدريبي يتم تأهيل المشاركين لفهم كيفية التعرف على هوية العملاء (KYC) ، إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF) ، التحقيقات المتقدمة في مكافحة غسيل الأموال ، العقوبات والحظر الدولي ، إدارة الامتثال التنظيمي ، كيفية تطوير أنظمة مكافحة غسيل الأموال والامتثال الخاصة بك.
برنامج يتناول موضوعات التعرف على هوية العملاء (KYC) ويشرح إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF) وكذلك يشرح التحقيقات المتقدمة في مكافحة غسيل الأموال ويبين العقوبات والحظر الدولي وإدارة الامتثال التنظيمي وكيفية تطوير أنظمة مكافحة غسيل الأموال والامتثال الخاصة بك