شهادة دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
كود البرنامج: C00111
دبلوم تدريبي متخصص في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدم للمتدربين معلومات هامة وتخصصية عن نشأة جريمة غسيل الأموال ومفهومها ومراحل عملية غسل الأموال وأثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويتناول البرنامج العلاقة بين جريمة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتقييم مخاطر جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يتناول البرنامج ايضاً اركان جريمة غسيل الأموال المادية والمعنوية و الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب و أهم المنظمات والجهات الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و دور الشخص المرخص له كمسئول مكافحة غسل اموال وتمويل ارهاب والمبادئ الاساسية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والكثير من الموضوعات التي تهم العاملين في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
تفاصيل ومحاور الدبلومة التدريبية
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
لمن هذه الدبلومة التدريبية
العاملون بالمؤسسات المالية وأصحاب المهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة الى الربح على النحو الوارد ذكره في قوانين مكافحة غسل الاموال والارهاب وتمويله وتشمل :
- البنوك وفروعها في الخارج وفروع البنوك الاجنبية
- شركات الصرافة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي
- الجهات التي تباشر تحويل الاموال
- الجهات العاملة في مجال الاوراق المالية
- الجهات العاملة في مجال تلقي الاموال
- الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية
- الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري
- الجهات التي تمارس نشاط التاجير التمويلي
- الجهات العاملة في نشاط التخصيم
- الجهات التي تمارس اي نوع من انشطة التامين وصناديق التامين الخاصة واعمال السمسرة في مجال التامين
- الجهات العاملة في مجال الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية
- اية جهة اخرى تمارس على سبيل الاحتراف لصالح عميل او نيابة عنه نشاطا او اكثر من الانشطة المرخص بها للمؤسسات المالية المشار اليها في هذا البند
- الجهات الاخرى التي يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء
أصحاب المهن والاعمال غير المالية
- سماسرة العقارات عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء او بيع عقارات
- تجار المعادن النفيسة وتجار الاحجار الكريمة عند تنفيذهم اي عمليات نقدية مع عملائهم تساوي او تتجاوز الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية
- المحامون والمحاسبون سواء كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد او كشركاء او مهنيين في شركة تمارس هذه المهنة وذلك عند قيامهم باعداد او تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالانشطة التالية:
- شراء وبيع العقارات
- ادارة الاموال او الاصول او الاوراق المالية
- ادارة الحسابات المصرفية او حسابات التوفير او حسابات الاوراق المالية
- تنظيم المساهمات بغرض انشاء او تشغيل او ادارة الشركات
- انشاء الشخصيات الاعتبارية او الترتيبات القانونية او تشغيلها او ادارتها وشراء او بيع الكيانات التجارية
المحاور التي سيتم دراستها
- خلفية تاريخية لظهور جريمة غسل الاموال .
-
مفهوم جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مفهوم جريمة غسل الأموال .
- مفهوم جريمة تمويل الإرهاب .
- الفرق بين جريمتى غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- مصطلحات أساسية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- أنواع الجرائم التى تشكل أساسا لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- مراحل عمليات غسل الأموال .
- الأثار الإقتصادية والإجتماعية والأمنية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
-
طرق غسل الأموال
- عن طريق البنوك ومؤسسات الإيداع .
- عن طريق المؤسسات المالية غير المصرفية .
- عن طريق الأعمال والمهن غير المالية .
-
تقييم مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- المنهج القائم على المخاطر فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- مخاطر العملاء .
- مخاطر المناطق الجغرافية .
- مخاطر المنتجات والخدمات .
- مخاطر قنوات توصيل الخدمة .
- المخاطر مرتبطة بإستخدام التكنولوجيا .
- المخاطر مرتبطة بالهياكل المصممة لإخفاء الملكية النفعية .
- المنهج القائم على المخاطر فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- الاحكام الموضوعية لجريمة غسل الاموال .
-
أركان جريمة غسل الأموال
- الركن المادى .
- الركن المعنوى .
-
الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب
- الجهود الدولية .
- الجهود الاقليمية .
-
أهم المنظمات والجهات الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مجموعة العمل المالى (FATF ) .
- لجنة بازل للرقابة المصرفية .
- توجيهات الإتحاد الأوربى فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- الأمم المتحدة .
- مجموعة ايجمونت .
- مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENAFATF ) .
- الجرائم الملحقة بجريمة غسل الاموال .
- التدابير الوقائية من عمليات غسل الاموال .
- البيئة المناسبة لعمليات غسل الاموال .
- اهمية دور المؤسسات المالية فى مكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
-
مؤشرات عمليات غسل الأموال فى كافة الانشطة المالية المصرفية وغير المصرفية
- مؤشرات عامة .
- مؤشرات تتعلق بكل نشاط من أنشطة المؤسسات المالية المختلفة .
- دور الشخص المرخص له كمسئول مكافحة غسل اموال وتمويل ارهاب .
-
المبادئ الاساسية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
- مبدأ المسئولية .
- مبدأ النهج القائم على المخاطر .
- مبدأ التدريب المستمر .
-
الاجراءات الالزامية الواجبة التطبيق فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
- سياسة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- مبدأ أعرف عميلك والتعرف على هوية العملاء KYC.
- مبدأ أعرف موظفك KYE .
- سجلات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- أهمية التدريب فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- كيفية الإبلاغ عن حالات الإشتباه والنماذج المستخدمة .
-
التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
- الشبكة العالمية لمعلومات مكافحة غسيل الأموال .
- معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة.
- توصيات مجموعة العمل المالى .
- نظرة على بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
- دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك.
-
إجراءات التحقيق عند الإشتباه فى وجود جريمة غسل أموال بالمؤسسة المالية
- التوقيت السليم لعملية التحقيق .
- نوع التحقيق .
- إختيار مستشار التحقيق .
- المستندات والملفات المتعلقة بعملية التحقيق .
- وامر الإستدعاء والتفتيش .
- تقرير التحقيق .
- حالات عملية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
معلومات تهمك عن هذه الدبلومة التدريبية
- مدة الدراسة: 30 ساعة تدريبية (مقسمة على 10 محاضرات).
- يوجد أكثر من 230 متدرب طلبوا التسجيل معنا في الدفعات السابقة من هذه الدبلومة التدريبية حتى الآن
أساليب الدراسة المتاحة في هذه الدبلومة التدريبية
- تدريب عن بُعد (أون لاين): وتكون الدراسة من خلال المُحاضرات التفاعلية عبر الانترنت بنظام الفصول الافتراضية، ويتم تسجيل المحاضرات وتكون متاحة للمسجلين في البرنامج للمشاهدة مجانا لمدة ١٢ شهر بعد انتهاء البرنامج.
- تدريب في مقر الأكاديمي: ويجب حضور المحاضرات في مقر الأكاديمي بالقاهرة.
- التدريب في قاعات فندقية (يضاف رسوم حجز القاعة في الفندق حسب تاريخ بدء البرنامج).
التفاصيل الخاصة بالشهادة الصادرة من الأكاديمي
اسم الدبلومة التدريبية في الشهادة
- Anti-Money Laundering & Counter-Terrorism Financing Training Diploma
شروط الحصول على الشهادة بعد انتهاء الدراسة
- يجب استيفاء نسبة حضور 75% من اجمالي ساعات الدبلومة التدريبية.
- التفاعل مع المحاضر/المدرب اثناء المحاضرات.
متى أستلم الشهادة؟
- بمجرد انتهاء البرنامج التدريبي يمكنك الحصول على نسخة الكترونية من الشهادة بشرط استيفاء نسبة الحضور المقررة.
- في حالة التدريب بمقر الاكاديمي تحصل على النسخة الورقية من الشهادة مع انتهاء المحاضرة الأخيرة، أما في حالة التدريب عن بُعد فإن النسخة الورقية المطبوعة من الشهادة تبدأ اجراءات شحنها فور انتهاء البرنامج التدريبي وسداد رسوم الشحن، وغالباً ما تستغرق حوالي 5-7 ايام عمل للوصول اليك وقد تختلف هذه المدة باختلاف الدولة المرسل اليها وطريقة الشحن المستخدمة.
